İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bu sabah ikinci dalga operasyon yapıldı. Son operasyonla birlikte gözaltına alınanların sayısı 39’a yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma ve Haluk Levent’in gözaltı sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Haluk Levent gözaltına alınmasa kaçacak mıydı?

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın Gürlek, operasyonların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi. Soruşturmanın gizliliğine vurgu yapan Gürlek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları üzerinde incelemenin sürdüğünü belirtti. Bakan Gürlek soruşturmanın genişleyebileceğini kaydetti.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında pazar günü Bursa’da gözaltına alınan derneğin başkanı sanatçı Haluk Levent’in gözaltı sürecine de değindi. Gürlek, Levent’in daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını söyledi.

Haluk Levent neyle suçlanıyor?

Derneğin kurucusu Haluk Levent’e, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yönetiliyor. Başsavcılık açıklamasında Levent’in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verilmişti.